公告日期：2018-01-26

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号：2018-013



证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，电话、邮件方式通知。



2、会议召开时间：2018年1月25日上午11:00



3、会议召开地点：浙江周福生珠宝首饰股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席郑智凤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的



监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号：2018-013



事共0人。



二、议案审议情况



本次监事会以记名投票的表决方式审议以下议案：



审议《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》；



1、 议案内容



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-009）。



2、议案表决结果：



关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决，该议案直接提交股东大会进行审议。



3、回避表决情况：



关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决，该议案直接提交股东大会进行审议。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会进行审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；



（二）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》；



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号：2018-013



监事会



2018年1月26日




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