公告日期：2018-01-26

证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集人为董事会。本次会议的召集已经公司第一届董事会第九会议审议通过, 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月12日上午9时



结束时间：2018年2月12日上午11时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢 A8



楼公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案 》；



（二）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；



（三）《关于修订<公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2018年2月11日17:00之前



（三）登记地点



浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐功胜



联系电话：13675718925



传真：0570-5459999



电子邮箱：513697493@qq.com



地址：浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼



邮编：324200



（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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