公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月10日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长宋子达先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2018-001



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名张天格先生为公司董事的议案》



1.议案内容



由于原公司董事肖丽英女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，故提名张天格先生为公司董事。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项。







三、备查文件目录



(一)《2018年第一次临时股东大会决议》



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2018年1月10日



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