公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-002



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年1月10日审议并通过：



任命张天格为公司董事，任职期限自通过之日起至本届董事会任期届满时止。



本次会议召开15日前以公告、电话、邮件方式通知全体股东，



实际到会股东 5 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的



100.00%，会议由宋子达主持。



以上决议表决情况为：



同意股数20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权



股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0。。







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公告编号：2018-002



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事张天格持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



由于原公司董事肖丽英女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，故任命张天格先生为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



肖丽英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



张天格先生负责公司项目部门工作，具有丰富的项目管理经验,此次任命能购提升公司项目部门的运行效率,有利于公司的长远发展。



三、备查文件



1、《2018年第一次临时股东大会决议》



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2018年1月10日



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