公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-003

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第三届董事会第七 次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 09:00:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872024 晔生科技 2024 年 3 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东晔生科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年公司拟接受财务资助的议案》

根据实际生产经营情况，为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展， 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、
副总经理吴傲冰 2024 年度拟向公司提供无偿借款，金额不超过 4000 万元，公
司及子公司无需对该项财务资助提供担保。
（二）审议《关于 2024 年拟向银行借款的议案》

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2024 年拟向银
行申请额度不高于 4000 万元借款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰拟为公司及子公司向银行 借款提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2024-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登 记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 19 日 8:00-8:55

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶佳 联系电话：020-37614900 传真：020-
37614896 联系地址：广州市海珠……
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