公告日期：2023-08-29

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第三届董事会第六 次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872024 晔生科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东晔生科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》

2023 年公司及子公司因经营发展需要向银行借款,具体情况如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借
款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同
借款人。

（2）公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023
年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。

（3）子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司
广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月
21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及 抵押担保。

（4）子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州
荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月
21 日，吴傲冰为共同借款人。


（5）子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司
借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。
（二）审议《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生由于个人资金周转需要，
于 2023 年 3 月 21 日向子公司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万
元，并于 2023 年 4 月 4 日全部归还。前述对外提供借款发生时公司未及时履
行审议程序，现予以补充确认。

公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子
公司提供无息借款 328.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款
50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误，导致公司在 2023 年 4 月 3 日多
还借款 1.30 万元，2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后，吴傲冰已及时
归还，并继续向公司无偿提供财务资助。吴傲冰向公司提供财务资助事项已经 公司第三届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，现对超额还 款部分予以补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶生、吴傲冰、广州掌教投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州掌师投资咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于补充确认对外担保的议案》

2023 年 3 ……
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