公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-037

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李秋明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年半年度报告。公

公告编号：2023-037

司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对《2023 年半年度报告》 进行了全面审核，并发表确认意见如下：

（1）公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》 及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东晔生科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东晔生科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。