公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-036

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶生

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司编制的《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-036

上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》
1.议案内容：

2023 年公司及子公司因经营发展需要向银行借款,具体情况如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借
款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同
借款人。

（2）公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023
年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。

（3）子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司
广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月
21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及 抵押担保。

（4）子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州
荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月
21 日，吴傲冰为共同借款人。

（5）子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司
借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资

公告编号：2023-036

产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审 议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定： 挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交 易审议，关联叶生、吴傲冰、叶佳无需回避表决。
4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。