公告日期：2023-05-19

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,214,735 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴傲冰、叶紫云因外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事符瑞香因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州孩教圈信息科技股份有 限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《广州孩教圈信息科 技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,214,735股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，2022 年度公司
董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行 职责，现对 2022 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2022 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，现对 2022 年度监事会工作进行汇 报总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2022年度业务经营情况及2022年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


参照公司 2022 年经营及财务情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。