公告日期：2023-04-27

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章 程》 以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872024 孩教圈 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（广州）律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州孩教圈信息科技股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《广州孩教圈信息 科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，2022 年度公司
董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行 职责，现对 2022 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2022 年度董事会工 作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，现对 2022 年度监事会工作进行汇 报总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年度业务经营情况及2022年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经
营计划等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

根据公司的经营管理需要，公司拟将注册地址变更为广州市海珠区华洲路
30 号 1 单元 301 室，公司章程中的第四条公司住所也相应修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址暨<公司章 程>修订公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关……
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