公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-005

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日


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