公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第三届董事会第二 次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 9:00-10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872024 孩教圈 2023 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

广州孩教圈信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计及其他相关咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-003

（1）自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件。

（4）办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话 登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 3 日 8:00-8:55

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：叶佳 联系电话：020-37614900 传真： 020-37614896 联系地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 1204
（二）会议费用：出席会议的股东及其代理人费用自理
五、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司董事会
2023 年 ……
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