公告日期：2022-09-08

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶生为公司第三 届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

叶生简历：叶生，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士。1998 年 7 月至 2000 年 7 月，历任香港珠江船务发展有限公司广
州代表处职员、主任；2000 年 8 月至 2001 年 8 月，任广东省航运集团有限公
司总经办秘书；2001 年 9 月至 2003 年 8 月，任贤成集团有限公司投资银行
中心副总经理；2003 年 9 月至今，历任广州普智经盛企业管理咨询有限公司执
行董事兼经理、执行董事；2005 年 5 月至 2018 年 7 月，历任广州睿盛品牌策
划有限公司执行董事兼经理、执行董事；2009 年 8 月至 2016 年 9 月，任广州
慧路软件科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今，任暨南大学实 践指导导师；2016 年 9 月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事长兼 总经理。

叶生是公司控股股东及实际控制人，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股份
4,500,000 股，持股比例为 69.97%。

经公司董事会核查，叶生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名吴傲冰为公司第 三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。

吴傲冰简历：吴傲冰，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士。1997 年 7 月至 2015 年 7 月，任广东工业大学讲师；2015 年 8 月至
2016 年 9 月，任广州慧路软件科技有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任
广州孩教圈信息科技股份有限公司董事、副总经理。

吴傲冰系公司实际控制人，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股份 500,900
股，持股比例为 7.79%。

经公司董事会核查，吴傲冰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶佳为公司第三 届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起第三届董事会任 期届满之日止。

叶佳简历：叶佳，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历。2003 年 1……
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