公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-027

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日，当场通知

5.会议主持人：撒世强先生

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，选举撒世强先生为公司第五届董事会董事

公告编号：2024-027

长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。撒世强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任王堃先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王堃不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任闫培祥先生、王娅雯女士、陈泉涌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。闫培祥、王娅雯、陈泉涌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-027

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任王娅雯女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王娅雯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任褚晶晶女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。褚晶晶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。