公告日期：2024-04-30

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电话通知
5.会议主持人：撒世强
6.会议列席人员：董事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海纬而视科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《上海纬而视科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《上海纬而视科
技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1……
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