公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-009

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长撒世强先生
5.会议主持人：董事长撒世强先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,857,332 股，占公司有表决权股份总数的 90.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-009

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2024 年向银行及非银行金融机构申
请综合授信额度及产权抵押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟在 2024 年向银行及非银行金融机构申
请总额不超过人民币 1.6 亿元的授信额度，公司拟以名下上海市松江区新格路 67 号房屋产权同时作为抵押，并公司前三大股东撒世强、王堃、闫培祥自愿为上述借款业务无偿提供担保。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,857,332 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海纬而视视讯科技有限公司为满足生产经营

公告编号：2024-009

需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 6000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

公司全资子公司上海明帜科技有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 1000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,857,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
上海纬而视科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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