公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日，电话通
知
5.会议主持人：撒世强先生
6.会议列席人员：董事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-001

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江苏纬而视光学有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行机构申请授信额度不超过 1000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行机构签订的相关合同或协议为准。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2024 年 1 月 19
日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。


公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海纬而视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
上海纬而视科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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