公告日期：2023-09-22

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，电话通知
5.会议主持人：撒世强先生
6.会议列席人员：董事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。


董事史修文因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

2023 年上半年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海纬而视科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，

董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专
项报告予以汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海纬而视科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

据公司经营需要和补充流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人撒世强先生借款，借款金额为人民币 900 万元，以实际借款金额为准，借款利率为 3.4%，借款资金期限为 3 年，可以提前还款，借款用途主要用于公司日常经营等，具体内容以签署的借款协议为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事撒世强、一致行动人王堃和闫培祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 6 月，董事、控股股东撒世强与上海农村商业银行股份
有限公司签署《个人循环借款合同》，循环借款本金最高额度为 900万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人借款最高额抵押合同》，以公司名下不动产作抵押担保，抵押担保最高额度为2230
万元。公司于 2023 年 7 月 6 日归还上海农村商业银行股份有限公司
900 万元，并且抵押担保记录已消除。2023 年 7 月 25 日，董事、控
股股东撒世强与上海农村商业银行股份有限公司重新签署《个人循环借款合同》，循环借款本金最高额度为 900 万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人借款最高额抵押合同》，以公司名下不动产作抵押担保，抵押担保最高额度为 1500 万元。该部分借款以资金拆借的形式最终用于挂牌公司日常经营。同时，公司控股股东、实际控制人撒世强为公司提供信用反担保，金额为 1500 万元，与挂牌公司为撒世强提供的个……
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