公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-046

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,934,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 3 人出席会议。


公告编号：2020-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司营业期限暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司继续经营需要，拟修改公司章程第一章第六条营业期限自 2001 年 1
月 8 日至 2021 年 1 月 7 日延长为至长期；详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-044），同时授权董事会办理章程备案及营业执照变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日

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