公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-043

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 22 日，电话通
知
5.会议主持人：陈遥
6.会议列席人员（如有）：监事会主席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。


公告编号：2020-043

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于延长营业期限暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司继续经营需要，拟修改公司章程第一章第六条营业期限自
2001 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日延长为至长期；详见公司于 2020
年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-044），同时授权董事会办理章程备案及营业执照变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审
议议案一。详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上公布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-043

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。