公告日期:2020-06-02
公告编号:2020-035
证券代码:872012 证券简称:易时科技 主办券商:国都证券
浙江易时科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
换届基本情况
(一) 董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 6 月 2 日审议并通过:
选举陈遥先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2020 年 6 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,973,000 股,占公司股本的 9.8975%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈遥先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2020 年 6 月 2
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,973,000 股,占公司股本的 9.8975%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈来先生为公司副总经理 ,任职期限 3 年,自 2020 年 6
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.7525%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘立川先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2020 年
公告编号:2020-035
6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘立川先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2020 年
6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事6 人。
会议由陈遥主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2020 年 6 月 2 日审议并通过:
选举朱叶娟女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2020 年
6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由朱叶娟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-035
一、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。二、 备查文件
《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《浙江易时科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江易时科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。