公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-033

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：陈遥
6. 会议列席人员：朱叶娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


公告编号：2020-033

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举陈遥先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任陈遥先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案


公告编号：2020-033

1.议案内容：

聘任陈来先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任潘立川先生公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任潘立川先生公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。


公告编号：2020-033

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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