公告日期：2020-05-18

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十二次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名 陈遥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,973,000 股，占公司股本的 9.8795%，不是失信联合惩戒对象。
提名 陈来先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
150,000 股，占公司股本的 0.75250%，不是失信联合惩戒对象。

提名 沈红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


提名 毛信群先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨克己先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 寿涌毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6 人。

会议由董事长陈遥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董事人员履历
本次提名董事不存在首次任命人员。
(三) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
八次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名 朱叶娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张文华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由曾天庆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命监事人员履历

朱叶娟，女，1983 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历。毕业于兰州大学人力资源管理专业。

工作经历：2003.06-2013.12 浙江省纺织品进出口集团业务部经
理助理，2014.02-2017.10 杭州钱江五金电器有限公司业务部主
管，2017.10-2018.02 杭州趣猜网络科技有限公司总经理助理，
2018.03-2018.06 杭州庆宝堂健康管理有限公司总经理助理，
2018.06-2018.08 杭州网红推手科技有限公司总经理助理，
2018.09-2019.03 浙江无上本源品牌管理有限公司人事部经理，
2019.04-2019.06杭州艾茵美科技有限公司人事部经理，2019.07-
至今 浙江易时科技股份有限公司综管部经理。

张文华，男，1981 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，研究生学历，毕业于浙江大学电子通信工程硕士。工作

经历: 2004.7-2006.5 任杭州东方通信股份有限公司测试部职员，
2006.6-2011.10 杭州摩托罗拉移动设备有限公司测试部职员,
2011.11-至今 浙江易时科技股份有限公司产品部经理。
(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 第一次职工
代表大会于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举 朱骁烽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。