公告日期：2020-04-22

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方

式发出

5. 会议主持人：陈遥

6. 会议列席人员（如有）：曾天庆

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



会议听取审议了 2019 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



会议听取审议了 2019 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审

议。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



会议听取审议了 2019 年财务决算，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



会议听取审议了 2020 年财务预算，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司截止 2019年末归属母公司未分配利润数为-11,464,874.54 元。董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十一次会议对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构，聘任期限为一年。本议案详见公司于 2020

年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台

(www.neep.com.cn）上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-006）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股……
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