公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-026

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈遥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,934,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2019-026

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江易时科技股份有限公司关于关于拟修订《公司章程》公告 》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
二、 备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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