公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-019

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，提议召开 2021 年第二次临时 股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2021-019

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日 15 时。

除现场投票外，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872012 易时科技 2021 年 6 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因公司目前的业务开展情况及所处行业和发展状况，基于成本效益及公司 发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终 止挂牌。

详见公司于 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-020），具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。


公告编号：2021-019

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

本议案提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情 况制定和组织实施具体方案;

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关 的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事 宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席 本 次会议的,应出示委托人身份证(……
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