公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-018



证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长陈遥

6.会议列席人员：朱叶娟、朱骁烽、张亨玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》





公告编号：2021-018



1.议案内容：



因公司目前的业务开展情况及所处行业和发展状况，基于成本效益及公司 发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终 止挂牌。



详见公司于 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-020），具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



本议案提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情 况制定和组织实施具体方案;



（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；



（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；



（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜；



（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关 的其他一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事



公告编号：2021-018



宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



提请于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议以上议

案一至议案二。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



浙江易时科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。