公告日期：2019-05-15

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



公司编制了2018年财务报告，该报告经众华会计师事务所(特殊

普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允……
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