公告日期：2018-11-14

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券



上海北分科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日电话形式

通知

5.会议主持人：徐颖

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同的议案》议案

1.议案内容：



为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请1000万贷款，期限为12个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《上海浦东科技融资担保有限公司为公司向中国银行

浦东开发区支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：



公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保，融资金额原则上不超过550万元,实际金额及融资期限以本公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本次表决不涉及回避表决情况。





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议《上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司向中国银行浦东开发区支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：



公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心申请融资担保，融资金额原则上不超过450万元,实际金额及融资期限以本公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本次表决不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司反担保》的议案

1、议案内容



公司实际控制人徐颖以及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红以及其配偶李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



关联董事徐颖、贺继红回避本议案表决。



4、是否提交股东大会审议：



该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心反担保》的议案

1、议案内容



公司实际控制人徐颖以及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红以及其配偶李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。

2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



关联董事徐颖、贺继红回避本议案表决。

4、是否提交股东大会审议：



该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《召开2018年第二次临时股东大会》的议案1、议案内容



以上议案（一）、（四）、（五）由董事会提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



上海北分科技股份有限公司

董事会


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