公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-050



证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券



上海乐派特机电科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-050



4. 公司财务总监陈立峰女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



根据公司长期发展战略规划以及目前所处发展阶段和企业运营等多方面需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请

公司股票终止挂牌。详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人制定了关于拟申请公司终止挂牌对异

议股东的权益保护措施。详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-046）。





公告编号：2020-050



2.议案表决结果：



同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料； 2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。2.……
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