公告日期：2020-04-28

上海乐派特机电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开会议的决定是由公司董事会于2020年4月28日召开的第二届董事会第二次会议上做出的，会议由公司董事会负责召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871998 乐派特 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市惠诚律师事务所上海分所的相关律师。
（七）会议地点
上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告的议案》《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告》

（四）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（五）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-020）
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-025）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。