公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-023



证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券



上海乐派特机电科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：邵建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》





公告编号：2020-023



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司公司 2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。





公告编号：2020-023



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险



公告编号：2020-023



抵抗……
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