公告日期：2020-04-28

上海乐派特机电科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘拥军
6.会议列席人员：监事会邵建国、葛春君、李佳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规、公司章程的规定及相关协议的约定，预计公司在 2020 年
1. 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁车牌号为沪 BDF052
别克商务车一辆，预计 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金
额为 150,000 元。
2. 公司按照市场价格，向潘拥军租赁位于上海市中山北路2130号万千大厦2305
室的房屋，房屋租赁用途为办公，面积 102.97 平方米。预计 2020 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 150,000 元。

3. 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁位于上海市奉贤区
新叶路 158 号的房屋，房屋租赁用途为办公，面积 1300 平方米。预计 2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 380,000 元。

2.回避表决情况
该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足 3 名，本议案直接提交股东大会审议。
（八……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。