公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-012



证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券



上海乐派特机电科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日



2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：潘拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》

等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-012



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监陈立峰女士出席本次会议。

二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》



1. 议案内容



详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）



2.议案表决结果：



同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数,100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》议案

1.议案内容



详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司监事换届公告》更正后（公告编号：2020-006）



2.议案表决结果：



同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，



公告编号：2020-012



占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决

(三)审议通过《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的的公告》（公告编号：2020-007）



2.议案表决结果：



同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



葛春君 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过



23 日 ……
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