公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-027

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 11 月 19 日召开的第一届董事会
第九次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 5 日上午 9 点。

预计会期 1 天。


公告编号：2019-027

无其他
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构》议案

详见公司于 2019 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海乐派特机电科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东《营业执照》复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章法人股东《营业执照》复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


公告编号：2019-027

（二）登记时间：2019 年 12 月 5 日上午 8 点到上午 9 点

（三）登记地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘永征 联系地址：上海市奉贤区奉城镇头桥社
区新叶路 158 号 3 楼会议室 联系电话：021-57559969 传真：
021-57559968
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日

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