公告日期：2019-05-16

上海乐派特机电科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》





同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（二）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（三）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（四）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（五）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（六）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的上海乐派特机电科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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