公告日期：2019-04-24

上海乐派特机电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日下午13点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市惠诚律师事务所上海分所张凯、谭杰律师。
（七）会议地点
上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
（四）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案《上海乐派特机电科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

案
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度利润分配预案》议案详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）
（七）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订公司章程公告》（公告
编号：2019-008）
（八）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘2019年度财务审计机构》议案
《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘2019年度财务审计机构》
（九）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司会计政策变更》议案
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告
编号：2019-010）。

易》议案
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-009）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、股东账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东《营业执照》复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章法人股东《营业执照》复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。
3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月15日12：00至13：00
（三）登记地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:潘永征联系电话:021-57559969传
真:021-57559968
（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
上海乐……
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