公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-020



证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,998

万股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-020



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：



同意股数 2,998 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《董事会议事

规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：



同意股数 2,998 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-020



（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《监事会议事

规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股

公告编号：2020-018 份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,998 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.……
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