公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-018

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券
深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 时。

预计会期 2 个小时
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871996 水润天下 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《《关于修订<公司章程>的议案》》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《董事会议事
规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《监事会议事
规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股

公告编号：2020-018

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《股东大会议
事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次股东大会的，应出……
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