公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-007



证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王建辉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-007



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高运营与决策效率，降低 运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统 有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。2.议案表决结果：



同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请 股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的各项事宜，包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。



（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。



（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其它有关的一切事项。





公告编号：2021-007



（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌 相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件 的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终……
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