公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-003

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券
深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 10 日上午 9:00 至 12:00。


公告编号：2021-003

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871996 水润天下 2021 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高运营与决策效率，降低 运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统 有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事 会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公 司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司

公告编号：2021-003

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3 ）办 理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 各项手续和其它有关的一切事项。

（4 ）以 上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止 挂牌相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件 的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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