公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-001

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券
深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高运营与决策效率，降低 营运成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统

公告编号：2021-001

有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事 会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（ 1）根据国家法律、法 规及国家证券监督管理部门的有关规定和公 司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（ 3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 各项手续和其它有关的一切事项。

（ 4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止 挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-001

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可 能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条 件的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 （公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和业务规则及《深圳市水润天下健康饮用水科技 股份有限公司章程 》的有关规定 ，提请召开 2021 年第一次临时股东大会 对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 《关于……
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