公告日期：2024-05-20

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,352,271 股，占公司有表决权股份总数的 69.5192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于恒康大药房股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向股东大会做 2023 年度述职报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会勤勉尽责的履行职责，公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于恒康大药房股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度财务报表和附注
的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公……
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