公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以文件和电话方式发出
5.会议主持人：唐红华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会勤勉尽责的履行职责，公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。


公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制好了 2023 年度报告及其摘要。

监事会认为：公司董事会对 2023 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、规定和公司章程的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-013

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度财务报表和附注
的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2022 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒康大药房股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归母
净利润为 32,629,513.51 元，期末未分配利润 71,586,617.42 元；母公司 2023
年度实现净利润 12,555,404.17 元，期末未分配利润 17,407,749.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,044,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 ……
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