公告日期：2024-04-26

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-010
安徽晶赛科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人吴林作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2023 年度，本人除参加董事会会议、审计委员会、独立董事专门会议及股东
大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，为董事会提供多元化视角和专业支持。现就 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席上述会议
情况如下：

董事会 股东大会
姓名

应当出席次数 出席次数 出席方式 出席次数

吴林 8 8 通讯方式 4

本人对 2023 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除
外），无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履
行独立董事职责，对公司重大事项发表独立意见，具体情况如下：

序 董事会 发表独立意见的相关事项 意见
号 届次 类型

第 三 届 （1）对《关于部分变更募集资金用途的议案》的独立

1 董 事 会 意见； 同意
第 三 次 （2）对《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募

会议 投项目的议案》的独立意见。

（1）对《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》

的独立意见；

第 三 届 （2）对《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案

董 事 会 的议案》的独立意见；

2 第 五 次 （3）对《关于〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉 同意
会议 的议案》的独立意见；

（4）对《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专

项报告〉的议案》的独立意见；

（5）对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。

第 三 届

3 董 事 会 （1）对《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情 同意
第 七 次 况专项报告〉的议案》的独立意见。

会议

2023 年度任期内，本人对公司重大事项发表事前认可意见，具体情况如

下：

2023 年 4 月 21 日，在公司第三届五次董事会前，针对《关于续聘会计师
事务所的议案》发表了事前认可意见，同意该议案并提交董事会审议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任董事会审计委员会委员。报告期内，公司召开 1 次审计委员会会议，本人出席会议，会议审议通过了《关于公司 2023年度审计师与治理层重点沟通事项的议案》。此外，本人对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估，对内部审计工作进行指导，审阅了公司的财务信息及信息披露工作。


（二）参与独立董事专门会议工作情况……
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