公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-035

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
（七）出席对象

2. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-035

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871976 一彬科技 2020 年 5 月 21 日

3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。
（八）会议地点
浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》；
《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。详见公司于 2020年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-033）及《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。
（二）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》；


公告编号：2020-035

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《宁波一彬电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。
（八）审议《关于会计估计变更的议案》

公司综合考虑应收款项的坏账风险特点，出于谨慎性考虑并结合同行业公司应收款项坏账准备的计提方法，进一步防范财务风险，对应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备；对采用账龄分析法计提信用损失的应收账
款、其他应收款调整了计提比例。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让
系统官网上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2020-037）。
上述议案不存在……
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