公告日期：2019-05-24

湖北中楚物业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：成学荣

5.会议主持人：李晓露

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刑登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,970,000股，占公司有表决权股份总数的99.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



总体经营状况及业务发展情况，对2018年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及2019年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席徐丽芳代表监事会作《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018年度财务状况、经营业绩和现金流量情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中楚物业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《湖北中楚物业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案





公司根据预算编制依据和管理要求，结合行业特点及业务发展情况编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数9,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续……
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