公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-013

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席楚强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并 发

公告编号：2024-013

表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公
司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年上半年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》的相关规定，拟将《监事会议事规则》中的“股东大会”全部修订为“股东会”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派方案>的议案 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 223,083,764.29 元。公司本次权
益分派预案如下：公司目前总股本为 68,752,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,625,750 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整, 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登

公告编号：2024-013

记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财
政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
监事会
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