公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-011

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宇平
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 7 月 31 日以公告方式发出了召开 2024 年第一次临时
股东大会会议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟变更公司住所为：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路 2 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司变更住所，对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前：公司住所：常州新北区新桥镇工业园。

第四条修订后：公司住所：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路 2 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2024-011

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次变更住所相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理变更住所及《公司章程》变更的工商登记及签署相关文件等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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