公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001



证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券



江苏普莱克红梅色母料股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚宇平

6.召开情况合法合规性说明：



公司董事会于 2022年 12 月 26日以公告方式发出了召开 2023 年第一次临时

股东大会会议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2023-001



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期至 2023 年 1 月 11 日到期，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期至 2023 年 1 月 11 日到期，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名楚强、顾丽玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本



公告编号：2023-001



次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年

度审计机构的议案 》

1.议案内容：



根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



姚宇 董事 任职 ……
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